الرئيسية الوثائق والامتثال
الامتثال
الوثائق والامتثال للذهب الأوغندي
قبل السعر، يقرر المشتري أو فريق الامتثال لديه ما إذا كان مسار التوريد مقبولًا. تعرض هذه الصفحة ما يحمله التصدير القانوني للذهب من أوغندا، وما يتبادله الطرفان قبل أول صفقة، والمعيار الذي يجب أن تستوفيه أي دفعة نقدّم لها عرض سعر مستقبلًا.
الوثائق التي ترافق كل شحنة
- تصريح التصدير للشحنة (النموذج 52)
- شهادة المنشأ عند الاقتضاء، وشهادة تحليل مصدّقة من بلد المنشأ
- الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وبوليصة الشحن الجوي
- إثبات دفع الإتاوة ورسم التصدير عند الاقتضاء
- للدفعات موثّقة المنشأ: ترخيص المنجم أو موقع التعدين الصغير النطاق، وتصاريح النقل، وسجلات الدفعات
يشترط قانون التعدين والمعادن الأوغندي تصريح تصدير لكل شحنة، ولا يعفي التصريح المصدّر من تقديم شهادة تحليل مصدّقة من بلد المنشأ. انظر آلية الشراء.
المنشأ وسلسلة الحيازة
يعني المنشأ الأوغندي الموثّق دفعةً تُتتبَّع إلى منجم مرخّص أو ترخيص تعدين صغير النطاق، ونُقلت بموجب تصريح، وأبقتها مصفاة مرخّصة منفصلة، وصُدّرت بوثائقها الخاصة. معظم الذهب المصدَّر عبر أوغندا ليس مستخرجًا فيها، ولذلك تتحقق فرق الامتثال من الادعاء المقصود. انظر أوغندا كمنشأ للذهب.
«اعرف عميلك» في الاتجاهين
تنشر المصافي والتجار ما يطلبونه من المورّد قبل أول صفقة: وثائق الشركة، والمستفيدين الحقيقيين (10% وفق إرشادات LBMA، و25% في النماذج الإماراتية)، والتراخيص، وفحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا، وللذهب المستخرج: ترخيص المنجم وموقعه وتصريح التصدير. وسنطلب من المشترين وثائق الهوية، ومن الشركات وثائق الشركة والمستفيدين الحقيقيين، قبل أي عقد.
التحليل والفحص
يُسعَّر الذهب في تجارة الجملة بناءً على التحليل بالصهر لعيّنة. يحلّل كل من البائع والمشتري عيّنة مقسومة، ويفصل مختبر تحكيم مستقل في الفروق. انظر تحليل الذهب وسبائك الذهب المزيفة (بالإنجليزية).
قواعد أوغندا
يتطلب الاتجار بالذهب في أوغندا ترخيصًا، ويحتاج التصدير إلى تصريح لكل شحنة. ولم يُحسم بعد ما إذا كان يجوز تصدير الدوريه. انظر لوائح الذهب في أوغندا ورخصة تاجر المعادن (بالإنجليزية).
للمشترين في الإمارات ودول الخليج
يجب على تجار الذهب والمصافي في الإمارات إجراء العناية الواجبة لسلسلة التوريد بموجب القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024، مع فحوص معزّزة للمناشئ الأعلى خطورة. أما قواعد استيراد سبائك الذهب للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، فلم نتحقق منها بعد من المصادر الرسمية، ولذلك نؤكدها لكل طلب على حدة قبل أي عرض.
العقوبات
نفحص كل طلب مقابل قوائم العقوبات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة قبل الرد عليه في جوهره، ومرة أخرى قبل أي عقد أو شحنة أو دفعة. ولا نتعامل مع أشخاص أو شركات أو مصافٍ خاضعة للعقوبات. وإلى أن نحصل على استشارة قانونية بشأن العقوبات البريطانية، لا نقبل الطلبات المتعلقة بروسيا أو بيلاروسيا: التسليم إليهما، أو الدفع منهما أو عبرهما، أو الأطراف المقيمة أو المسجلة فيهما. ولا نقبل الذهب ذا المنشأ الروسي.
معاييرنا
هذه معاييرنا المقصودة، وليست ممارسة قائمة اليوم. منشأ موثّق: أن تُتتبَّع كل دفعة إلى موقع أوغندي مرخّص؛ ولم يُحدَّد بعد أي توريد يستوفيه. أطراف مرخّصة: نعتزم التحقق من التراخيص لدى DGSM؛ ولا تزال بياناتها العامة قيد التحقق. التحليل عند الوصول تجريه المصفاة المشترية، مع مختبر تحكيم يُسمّى في العقد إذا اختلفت النتائج؛ ولا توجد ترتيبات تحليل قائمة بعد. العقد قبل الدفع: لا دفع مسبقًا، ولا دفع لوسطاء أبدًا. والحقائق والأرقام الرئيسية مقرونة بمصدرها وتصنيف أدلتها: انظر كيف نصنّف الأدلة (بالإنجليزية).
موارد الامتثال
عروض الأسعار
أخبرنا بما تريد شراءه.
أرسل شكل الذهب ودرجة نقائه والكمية ونقطة التسليم والوثائق التي تحتاجها. نرد عبر البريد الإلكتروني بما يمكن وما لا يمكن تقديم عرض سعر له في هذه المرحلة، وعلى أي أساس.
مصادر الأرقام والقواعد في هذه الصفحة (بالإنجليزية)
الأدلة الخاصة بهذه الصفحة
كل عبارة مصنّفة بحسب قوة أدلتها ومؤرّخة. كيف نصنّف الأدلة (بالإنجليزية).
| العبارة | الدليل | المصدر | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|
| تحتاج كل شحنة تصدير إلى تصريح تصدير؛ ولا يعفي التصريح المصدِّر من المتطلبات، ومنها شهادة تحليل مصدّقة من بلد المنشأ وشهادة المنشأ عند الاقتضاء. | تحققنا منه | Mining and Minerals Act 2022 (Uganda), assented copy, ss.130(b) and 150 | |
| تطلب المصافي والتجار قبل أول صفقة: وثائق كيان المورّد، والمستفيدين الحقيقيين (10% وفق LBMA، و25% في النماذج الإماراتية)، والتراخيص، وفحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا، وترخيص المنجم وموقعه، وتصريح التصدير. | تحققنا منه | LBMA Responsible Gold Guidance, LBMA KYC Questionnaire, UAE Good Delivery RBDG, DMCC RBD-GPM Rules and refiners' published supplier forms |